Dossiers
Witwaszaak Nieuw-Schoonebeek

Zes verdachten, onder wie twee uit Nieuw-Schoonebeek, worden verdacht van het witwassen van miljoenen euro’s. Het onderzoek naar hen begon april vorig jaar na meldingen van financiële instellingen over verdachte transacties. Zo werd veel geld overgeboekt naar het Caribisch gebied. Ook zouden ze hebben geïnvesteerd in onroerend goed. De politie hield 14 maart 2017 de eerste vijf verdachten aan en viel zo’n dertig panden binnen in onder meer Zuidoost-Drenthe in Duitsland. Er werd voor zo’n acht miljoen euro beslag gelegd om onder meer een megadiscotheek, huizen en auto’s.

dossiers
Dossier artikelen
09-06-2017 om 18:22
Schoonebeek – De drie personen uit Nieuw-Schoonebeek en Schoonebeek die verdacht worden van grootschalige witwaspraktijken zijn voorlopig weer op vrije voeten.
18-04-2017 om 12:33
Zwartemeer / Meppen (D) - Discotheek Update net over de grens bij Zwartemeer sluit 30 april haar deuren. Dat meldt de Duitse Meppener Tagespost op haar website.
06-04-2017 om 12:04
Nieuw-Schoonebeek - Een stel uit Nieuw-Schoonebeek dat wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken, blijft langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Assen bepaald.
29-03-2017 om 13:49
Nieuw-Schoonebeek - De politie heeft woensdag opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal witwasonderzoek waarvoor eerder al zes verdachten waren aangehouden. Het gaat om een 47-jarige...
20-03-2017 om 14:22
Nieuw-Schoonebeek - De politie heeft maandag opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal witwasonderzoek waarvoor vorige week ook al vijf verdachten waren aangehouden. Het gaat om een...
16-03-2017 om 09:24
Nieuw-Schoonebeek – De politie heeft nog een verdachte in het vizier bij de omvangrijke, om miljoenen draaiende witwaszaak in Nieuw-Schoonebeek.
14-03-2017 om 12:27
Nieuw-Schoonebeek - In het kader van een groot witwasonderzoek in binnen- en buitenland heeft politie in samenwerking met defensie dinsdag bij woningen en bedrijfspanden in Nieuw-Schoonebeek...